VALENCE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) :
Capital social : 469.298,52 euros
Nombre total d’actions :
46.929.852 actions
Nombre d’actions ayant droit de vote :
46.849.615 actions
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance : 59 actionnaires
Nombre d’actions présentes,
représentées ou ayant voté par correspondance : 36.879.868
Nombre
de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :
36.879.868
Quorum : 78,72% (à l’exception de la 19ème
résolution, modifiée en cours d’assemblée afin de corriger une erreur
matérielle, dont le quorum s’est établi à 78,43%)
| Résolutions | Actions et voix participantes | Actions et voix exclues | Vote pour | Vote contre | Abstention | Résultat du vote | ||||||||||||||||
| Nombre | % | Nombre | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |||||||||||||
| Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire | ||||||||||||||||||||||
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1ère résolution : approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2017 |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.700.668 | 99,514% | 179.200 | 0,486% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
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2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2017 |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.700.668 | 99,514% | 179.200 | 0,486% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
3ème résolution : affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2017 |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.879.868 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
| 4ème résolution : approbation des conventions réglementées | 36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.879.868 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
5ème résolution : avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 à Monsieur Olivier Jallabert |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.097.181 | 97,878% | 782.687 | 2,122% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
6ème résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution de la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 30.082.352 | 81,568% | 6.797.516 | 18,432% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
7ème résolution : renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.879.868 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
8ème résolution : autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 29.540.435 | 80,099% | 7.339.433 | 19,901% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire |
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9ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.210.575 | 98,185% | 669.293 | 1,815% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
10ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription de valeurs mobilières |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 29.494.835 | 79,975% | 7.385.033 | 20,025% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
11ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières par voie d’offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription de valeurs mobilières |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 25.085.860 | 68,020% | 11.794.008 | 31,980% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
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12ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières par voie d’offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 24.712.767 | 67,009% | 12.167.101 | 32,991% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
13ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions initiales avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 25.518.771 | 69,194% | 11.361.097 | 30,806% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
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14ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital par an |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 24.817.767 | 67,294% | 12.062.101 | 32,706% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
15ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 24.685.217 | 66,934% | 12.194.651 | 33,066% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
16ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières dans la limite de 10% du capital, en rémunération d’apports en nature |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 25.581.103 | 69,363% | 11.298.765 | 30,637% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
17ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions ou des valeurs mobilières au profit des adhérents à un plan d’épargne |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 31.053.323 | 84,201% | 5.826.545 | 15,799% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
18ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 25.782.046 | 69,908% | 11.097.822 | 30,092% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
|
19ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise |
36.746.418 | 78,43% | 0 | 0% | 26.043.769 | 70,874% | 0 | 0% | 10.702.649 | 29,126% | Adoptée | |||||||||||
|
20ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet mettre les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires |
36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 30.673.449 | 83,171% | 6.206.419 | 16,829% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
| 21ème résolution : pouvoirs pour les formalités légales | 36.879.868 | 78,58% | 0 | 0% | 36.879.868 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Adoptée | |||||||||||
À propos d’Amplitude Surgical
Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de
premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales
destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical
développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la
chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la
hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du
pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration
étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur
ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des
chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en
France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de
ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs
présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché
des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et
aux États-Unis. Au 30 juin 2017, Amplitude Surgical employait près de
370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 93
millions d’euros.
Amplitude Surgical SA au capital de 469 298.52 €
Siège
social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France
Immatriculée
au RCS de Romans sous le numéro 533 149 688
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