BUCAREST, Roumanie–(BUSINESS WIRE)–
Digi Communications NV présente les résolutions de l’assemblée
générale des actionnaires du 2 mai 2018 approuvant, entre autres, les
bilans annuels de 2017 et annonce la disponibilité du rapport financier
annuel adopté pour l’exercice clos au 31 décembre 2017
La Société souhaite informer le marché et ses investisseurs
qu’aujourd’hui, le mercredi 2 mai 2018, à 12h00 CEST, au Radisson Blu
Hotel de l’aéroport d’Amsterdam, Boeing avenue 2, 1119 PB Schiphol-Rijk,
Pays-Bas, s’est déroulée l’assemblée générale des actionnaires (l’AGA)
de la Société, au sujet de laquelle la Société avait informé ses
actionnaires et le marché par le biais d’une convocation envoyée le 21
mars 2018 (la Convocation).
L’AGA a été suivie, soit en personne ou par un représentant, par des
actionnaires comptant pour 68,75% du nombre total des actions ayant un
droit de vote, soit 64 211 687 actions.
À l’issue des débats, l’AGA a adopté les décisions suivantes concernant
les sujets figurant à l’agenda, en conformité avec la Convocation:
2. Le rapport annuel de la Société pour 2017 (article 2 de la
Convocation):
e. Adoption des bilans annuels 2017
f. Distribution du dividende – sur la base de l’approbation, la Société
distribuera un dividende brut de 0,35 RON par action; date de
détachement – 21 mai 2018, date de référence – 22 mais 2018, avec la
date de paiement prévu – 30 mai 2018
g. Décharge de responsabilité pour les membres du conseil
d’administration
3. Nomination du commissaire aux comptes – Ernst & Young Accountants,
LLP, Pays-Bas
4. Désignation du conseil d’administration comme entité compétente pour
le rachat d’actions propres de catégorie B – sur la base de cette
approbation, le conseil d’administration aura l’autorité pour acquérir
des actions de catégorie B dans le capital d’actions de la Société par
le biais du courtage boursier ou autre, en conformité avec les
dispositions légales en vigueur, pour une période de 12 mois à compter
de la date de l’AGA, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai 2019, inclus.
L’autorité du conseil d’administration sera limitée à un maximum de 10%
du capital d’actions de catégorie B en circulation à la clôture du
courtage sur le marché régulé au comptant de la Bourse de Bucarest à la
date de l’AGA, le 2 mai 2018 et, en conformité avec les règles et
réglementations en vigueur, avec un prix maximal par action de catégorie
B égal à la moyenne de la cotation la plus élevée pour chacun des cinq
jours ouvrables précédant la date d’acquisition, comme indiqué dans la
liste officielle des cotations du marché régulé au comptant de la Bourse
de Bucarest, plus 5% (prix maximal) et avec un prix minimal par action
ordinaire égal à la moyenne de la cotation la plus basse pour chacun des
cinq jours ouvrables précédant la date d’acquisition, comme indiqué dans
la liste officielle des cotations du marché régulé au comptant de la
Bourse de Bucarest, moins 5% (prix minimal). Le conseil d’administration
désignera une société indépendante spécialisée dans les opérations de
courtage pour exécuter chaque rachat.
5. Approbation de l’attribution d’options d’achat d’actions et d’actions
aux directeurs exécutifs et non exécutifs, et de l’amendement relatif à
la politique de rémunération, ainsi que du plan d’options d’achat
d’actions de la Société
a. Autorisation accordée au conseil d’administration de
décider de l’attribution d’options d’achat d’actions et d’actions aux
directeurs exécutifs et non exécutifs, et de l’amendement relatif à la
politique de rémunération des directeurs non exécutifs
b. Amendement du plan d’options d’achat d’actions de la Société
Les résultats du vote de l’AGA, ainsi que d’autres informations
pertinentes relatives à l’AGA et les documents afférents sont
disponibles sur le site de la Société, dans la section consacrée à
l’AGA: http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders.
Digi Communications N.V. informe également les actionnaires et les
investisseurs que le rapport financier annuel approuvé pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017 est disponible à compter du 2 mai 2018, sur le
site de la société (www.digi-communications.ro),
sous la section « Investor Relations ».
À propos de Digi Communications NV
Digi est la société mère de RCS & RDS, un leader de la télévision
payante et des services de télécommunication en Roumanie et en Hongrie.
RCS & RDS fournit également des services mobiles en tant qu’opérateur de
réseau mobile virtuel (MVNO) pour les grandes communautés roumaines
vivant en Espagne et en Italie.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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Pour Digi Communications NV
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Tél: +4031 400 4444
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