GRANDS MOULINS DE STRASBOURG : AVIS DE CONVOCATION

STRASBOURG, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (Paris:GDMS) :

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE qui se tiendra au siège social de la Société à 67000
STRASBOURG Port-du-Rhin, 1 place Henry Lévy

le 29 juin 2018 à 11 heures

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
• Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice,
• Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et
  quitus aux administrateurs,
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
  2017,
• Affectation du résultat de l’exercice,
• Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
  visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et
  approbation desdites conventions,
• Nomination des Commissaire aux Comptes,
• Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration,
• Questions diverses,

Le texte des projets de résolutions qui seront présentés à ladite
assemblée par le Conseil d’Administration est le suivant :

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des
rapports du Conseil d’administration, du Président et des Commissaires
aux comptes sur les opérations de l’exercice 2017, approuve dans toutes
leurs parties, le rapport du Conseil d’administration, les comptes et le
bilan dudit exercice tels qu’ils viennent de lui être présentés et
détaillés.

Elle approuve notamment les dépenses visées à l’article 39-4 du Code
Général des Impôts, dont le montant hors I.S. pour l’exercice en cause
s’est élevé à 178 304 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L.225-38, L.225-22-1 et L.225-42-1 du
Code du commerce, approuve les termes de ce rapport et, en tant que de
besoin, les opérations y relatées.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil
d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice et le
report à nouveau de l’exercice précédent comme suit :

Le revenu global par action afférent à chacun des trois derniers
exercices était le suivant :

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur
les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 approuve dans toutes
leurs parties lesdits rapports et les comptes consolidés de l’exercice
2017 tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale fixe, à compter de ce jour, les jetons de présence
alloués au Conseil d’administration au montant total de 20 000 €.

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’administration, prend acte de l’absence de rémunération de
Monsieur Bertrand LEARY au titre de son mandat de Président Directeur
Général au sein de la Société en 2017.

SEPTIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’administration, approuve la rémunération de Monsieur Jean-Paul
KLING au titre de son mandat de Directeur Général Délégué au sein de la
Société en 2017.

HUITIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’administration, prend acte de l’absence de rémunération de
Monsieur Bertrand LEARY au titre de son mandat de Président Directeur
Général au sein de la Société pour l’exercice 2018, hormis le versement
de jetons de présence par le Conseil d’Administration.

NEUVIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’administration, approuve les modalités de rémunération de
Monsieur Jean-Paul KLING au titre de son mandat de Directeur Général
Délégué au sein de la Société pour l’exercice 2018.

DIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale ordinaire nomme pour la durée statutaire de 6 ans
comprenant les exercices 2018 à 2023 :

• Commissaire aux comptes titulaire : la société INSTITUT EUROPEEN
  D’AUDIT ET DE CONSEILS, 1 C rue des Frères Lumière à 67201
  Eckbolsheim, représenté par M. Yves Mack ;
• Commissaire aux comptes suppléant de la société INSTITUT EUROPEEN
  D’AUDIT ET DE CONSEILS : la société INSTITUT RHENAN D’EXPERTISE
  COMPTABLE, 1 D rue des Frères Lumière à 67201 Eckbolsheim, représenté
  par M. Marc Bohrer ;
• Co-commissaire aux comptes titulaire : la société MAZARS, 1 rue des
  Arquebusiers à 67000 STRASBOURG, représentée par M. Gilles CONTESSE ;
• Commissaire aux comptes suppléant de la société MAZARS : la société
  MAZARS-FIDUCO, 1 rue des Arquebusiers à 67000 STRASBOURG, représentée
  par M. Christian EINHORN.

La rémunération annuelle du Commissariat aux comptes est fixée
conformément aux dispositions légales.

ONZIEME RESOLUTION

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un
extrait certifié conforme des présentes pour en faire, partout où besoin
sera, tous dépôts, déclarations, insertions et publications.

***

Pour pouvoir assister à cette assemblée ou s’y faire représenter :

• les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte
  « nominatif pur » ou « nominatif administré » au deuxième jour ouvré
  précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 27 juin
  2018 à zéro heure ;
• les propriétaires d’actions au porteur devront dans le même délai,
  avoir leurs titres inscrits dans les comptes tenus par un
  intermédiaire habilité et pouvoir en justifier par une attestation de
  participation délivrée par ce dernier.

Les actionnaires nominatifs recevront avec leur convocation les
documents nécessaires au vote par correspondance.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut
solliciter auprès de la société un formulaire à cet effet, et ce par
lettre recommandée avec accusé de réception qui devra parvenir à la
société six jours au moins avant la date de l’assemblée. Le formulaire
de vote devra être renvoyé de telle façon que la Société puisse le
recevoir 3 jours avant la date de réunion. L’actionnaire qui vote par
correspondance n’a plus la possibilité de se faire représenter ou de
participer directement à l’assemblée.

***

Les questions écrites peuvent être adressées par voie postale au siège
social ou par voie électronique à l’adresse v.thiry@groupe-gms.com

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

GRANDS MOULINS DE STRASBOURG
Société anonyme au capital de €
3.000.000.-
SIEGE SOCIAL : 1, Place Henry Levy – B.P. 10080 – 67016
STRASBOURG CEDEX
CODE ISIN : FR0000064180
R.C. STRASBOURG
B 552 095 598

Contacts

GRANDS MOULINS DE STRASBOURG