LIMOGES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :
Legrand (Paris:LR) :
Compte rendu
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Legrand s’est réunie le
30 mai 2018 sous la présidence de Monsieur Gilles Schnepp, Président du
Conseil d’administration.
I. Principaux résultats des votes de l’Assemblée générale mixte
Toutes les résolutions présentées par le Conseil d’administration ont
été approuvées à une large majorité.
L’Assemblée générale a notamment adopté :
-
Le renouvellement, pour une durée de quatre ans, du mandat
d’administrateur d’Olivier Bazil, également membre du
Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale et du
Comité des nominations et de la gouvernance ; -
Le renouvellement, pour une durée de quatre ans, du mandat
d’administrateur de Gilles Schnepp, également membre du Comité
de la stratégie et de la responsabilité sociétale, étant précisé que
le Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale a
reconduit Gilles Schnepp dans ses fonctions de Président du Conseil
d’administration ; -
La nomination d’Edward A. Gilhuly, en qualité d’administrateur
indépendant, pour une durée de quatre ans, étant précisé que le
Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale a,
sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance,
approuvé sa nomination en qualité de membre du Comité de la stratégie
et de la responsabilité sociétale ; -
La nomination de Patrick Koller, en qualité d’administrateur
indépendant, pour une durée de quatre ans, étant précisé que le
Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale a,
sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance,
approuvé sa nomination en qualité de membre du Comité des nominations
et de la gouvernance ; -
La modification de l’article 9 des statuts de la Société permettant
l’entrée en fonction de l’administrateur représentant les salariés
selon les modalités de désignation décrites dans les statuts modifiés
de la Société.
En conséquence, sur un total de dix membres (dont 1 administrateur
représentant les salariés1), le Conseil est constitué de :
-
sept administrateurs indépendants, soit un ratio de 78 %2,
ce qui est supérieur au ratio minimum de 50 % recommandé par le Code
de Gouvernement d’Entreprise de l’Afep et du Medef ; -
cinq femmes, soit une proportion de 56 %2, ce
qui est supérieur au ratio minimum de 40 % des dispositions du Code de
commerce ; -
cinq nationalités : allemande, américaine, espagnole,
française et italienne.
La composition du Conseil d’administration reflète ainsi une variété de
talents, de nationalités et de cultures, en ligne avec la politique de
diversité prônée par le Groupe.
L’Assemblée générale a également approuvé le versement d’un dividende de
1,26 € par action au titre de 2017 (contre 1,19 € au titre de 2016). Sur
la base du nombre de titres en circulation au 30 avril 2018, cette
distribution se fera selon les mêmes modalités que l’année précédente
par prélèvement sur :
– d’une part, le bénéfice distribuable à hauteur de 0,933 €
par action et
– d’autre part, le poste « prime d’émission » à hauteur de 0,333 €
par action.
Le détachement du dividende aura lieu le 1 juin 2018 et le paiement le 5
juin 2018.
II. Un modèle de développement créateur de valeur en constante
adaptation – Solide performance intégrée et objectifs 2017 pleinement
atteints
Au cours de l’Assemblée Générale, Benoît Coquart, Directeur Général, a
présenté le modèle de développement créateur de valeur de Legrand,
s’appuyant sur de solides fondamentaux : (i) un marché accessible porté
par des mégatendances sociétales et technologiques positives, (ii) un
modèle économique solide tiré par la croissance organique et les
acquisitions, (iii) l’attention portée à l’ensemble des parties
prenantes du Groupe dans le cadre d’une politique RSE4
ambitieuse, ainsi que (iv) l’expérience et la diversité d’une équipe de
direction impliquée sur le long terme.
Benoît Coquart a par la suite indiqué comment Legrand a su adapter ce
modèle dans le temps (i) en enrichissant son marché accessible, (ii) en
se renforçant sur de nouveaux segments de marché5 porteurs,
notamment avec l’acquisition de Milestone en 2017, acteur de premier
plan de l’infrastructure et de l’alimentation Audio-Vidéo aux Etats-Unis
et (iii) en faisant évoluer son organisation front office et back
office ainsi que sa démarche RSE4. Benoît Coquart a
poursuivi sa présentation en détaillant les initiatives prises en 2017
concernant l’innovation, la stratégie de croissance externe ainsi que la
digitalisation progressive de l’organisation commerciale et industrielle
du Groupe.
Dans un deuxième temps, Antoine Burel, Directeur Financier, a présenté
(i) la performance intégrée 2017 du Groupe, qui atteint pleinement, tant
au plan financier qu’extra-financier ( RSE4), les objectifs
fixés pour l’année, ainsi que (ii) la robuste performance financière du
premier trimestre 2018. Antoine Burel a également indiqué comment cette
performance était portée par un dispositif solide de gestion des risques.
Benoît Coquart a enfin montré comment la création de valeur permise par
ces solides réalisations était répartie de façon équilibrée sur le long
terme entre l’ensemble des parties prenantes du Groupe dont les
actionnaires de Legrand.
Gilles Schnepp a introduit les changements de gouvernance du Groupe et a
en particulier rappelé la décision du Conseil d’administration de
dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration et de
Directeur Général à compter du 8 février 2018.
Angeles Garcia-Poveda, Administratrice Référente et Présidente du Comité
des nominations et de la gouvernance, a ensuite commenté les évolutions
de la composition du Conseil d’administration, notamment le
renouvellement des mandats d’administrateurs d’Olivier Bazil et de
Gilles Schnepp, la nomination de deux nouveaux administrateurs, Edward
A. Gilhuly et Patrick Koller ainsi que la désignation d’un
administrateur représentant les salariés, Philippe Jeulin. Puis Angeles
Garcia-Poveda a présenté l’activité du Conseil ainsi que sa composition.
Angeles Garcia-Poveda, également Présidente du Comité des rémunérations,
a détaillé les résolutions relatives à la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux soumises au vote des actionnaires : (i) les éléments
de la rémunération versés à Gilles Schnepp au titre de l’exercice 2017
et (ii) les politiques de rémunération attribuables au titre de
l’exercice 2018 au Président du Conseil d’administration ainsi qu’au
Directeur Général, en raison de leurs mandats, à compter du 8 février.
Angeles Garcia-Poveda a par ailleurs commenté la résolution relative à
l’attribution d’actions de performance aux collaborateurs clés du Groupe.
L’ensemble des présentations de l’Assemblée générale mixte, les
résultats des votes ainsi que la retransmission de l’intégralité de
l’Assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet de
Legrand : www.legrand.com,
rubrique « INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES / Assemblées Générales /
Assemblée Générale Mixte 2018 »
Agenda financier :
-
Détachement du dividende : 1er juin
2018 - Paiement du dividende : 5 juin 2018
-
Résultats du premier semestre 2018 : 31 juillet 2018
Début
de la « quiet period6 » le 1er
juillet 2018 -
Résultats des neuf premiers mois 2018 : 8 novembre 2018
Début
de la « quiet period6 » le 8 octobre 2018
A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et
numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés
tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une
référence à l’échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble
de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa
stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions
et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont
notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage.
Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards
d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au
CAC 40.
(code ISIN FR0010307819).
http://www.legrand.com
*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour
accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit
de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des
solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à
l’utilisateur particulier ou professionnel.
www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
1 La nomination de l’administrateur représentant les salariés
au Conseil d’administration de Legrand SA sera effective à l’issue de
l’échéance du mandat d’administrateur représentant les salariés au
Conseil d’administration de la société Legrand France, filiale de
Legrand SA, soit fin juin 2018.
2 L’administrateur
représentant les salariés qui entrera en fonction au sein du Conseil
d’administration de la Société n’est pas pris en compte, (i)
conformément aux dispositions légales, dans le calcul du ratio minimum
d’administrateurs d’un même sexe et (ii) conformément aux
recommandations du Code de Gouvernement d’Entreprise de l’Afep et du
Medef, dans le calcul du taux d’indépendance du Conseil d’administration.
3
Répartition communiquée à titre indicatif et susceptible d’être modifiée
en fonction du nombre d’actions donnant droit à distribution d’ici la
date de mise en paiement.
4 RSE : Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise.
5 Efficacité énergétique,
infrastructures numériques, systèmes résidentiels et assistance à
l’autonomie.
6 Période de suspension de toute
communication en amont de la publication des résultats.
Contacts
Communication financière
Legrand
François Poisson
Tél
: +33 (0)1 49 72 53 53
francois.poisson@legrand.fr
ou
Contact
presse
Publicis Consultants
Vilizara Lazarova
Tél :
+33 (0)1 44 82 46 34
Mob : +33 (0)6 26 72 57 14
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr
ou
Eloi
Perrin
Tél : +33 (0)1 44 82 46 36
Mob : +33 (0)6 81 77 76 43
eloi.perrin@consultants.publicis.fr