Villers-lès-Nancy, le 06 juillet 2020 – 18h00 (CET)
Communiqué de presse
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2020
NOMINATION A LA DIRECTION GENERALE DU GROUPE
Grégoire DE ROTALIER nommé Directeur Général Délégué
Elargissement du Conseil d’Administration
Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125
Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 15.049.897
Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte ont été adaptées.
L’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu à huis clos le lundi 29 juin 2020 à 17 heures au siège de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d’Administration est le suivant :
| Résolutions |
Résultats des Votes
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| § PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux
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Résolution adoptée par :
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| § DEUXIEME RESOLUTION Quitus aux administrateurs |
Résolution adoptée par :
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| § TROISIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés |
Résolution adoptée par :
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| § QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat et fixation du dividende |
Résolution adoptée par :
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| § CINQUIEME RESOLUTION Conventions et engagements visés à l’article L225-38 du Code de commerce |
Résolution adoptée par :
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§ SIXIEME RESOLUTION |
Résolution adoptée par :
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| § SEPTIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thierry CHAPUSOT |
Résolution adoptée par :
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| § HUITIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François JACQUEL |
Résolution adoptée par :
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| § NEUVIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d’administrateur de La Coopérative WELCOOP |
Résolution adoptée par :
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| DIXIEME RESOLUTION Nomination de M. Grégoire DE ROTALIER en qualité d’administrateur |
Résolution adoptée par :
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| § ONZIEME RESOLUTION Renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et non remplacement du commissaire aux comptes suppléant |
Résolution adoptée par :
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| § DOUZIEME RESOLUTION Information relative à la rémunération des mandataires (L225-37-3 du Code de commerce) |
Résolution adoptée par :
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| § TREIZIEME RESOLUTION Rémunération du Président M. Thierry CHAPUSOT pour 2019 |
Résolution adoptée par :
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§ QUATORZIEME RESOLUTION
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Résolution adoptée par :
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| § QUINZIEME RESOLUTION Rémunération du Directeur Général Délégué M. Denis SUPPLISSON pour 2019 |
Résolution adoptée par :
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| § SEIZIEME RESOLUTION Rémunération du Directeur Général Délégué M. Thierry PONNELLE jusqu’au 23.01.2019 |
Résolution adoptée par :
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| § DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux |
Résolution adoptée par :
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| § DIX-HUITIEME RESOLUTION Rémunération des administrateurs |
Résolution adoptée par :
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| § DIX-NEUVIEME RESOLUTION Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions |
Résolution adoptée par :
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| § VINGTIEME RESOLUTION Autorisation au Conseil de consentir des options d’achat d’actions |
Résolution rejetée par :
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§ VINGT ET UNIEME RESOLUTION
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Résolution adoptée par :
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Nomination de Grégoire DE ROTALIER en qualité de Directeur Générale Délégué et d’administrateur
Grégoire DE ROTALIER, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, est nommé Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest. Il aura notamment pour responsabilité la poursuite du développement de sa Division (6 sociétés, 200 personnes) et la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale Mixte du Groupe Pharmagest a voté l’élargissement du Conseil d’Administration du Groupe et entériné la nomination de Monsieur Grégoire DE ROTALIER en qualité d’administrateur. La nomination de M. DE ROTALIER porte le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest à 12 (la représentation des membres féminins au Conseil d’Administration reste conforme aux dispositions de l’Article L. 225-18-1 du Code de Commerce et s’établit à 41,6%).
Né en 1970, M. DE ROTALIER est diplômé de l’école supérieure de commerce IEA PARIS.
Après une première expérience dans l’informatique de gestion, M. DE ROTALIER commence sa carrière au sein du Groupe Pharmagest en 1994 en tant que Directeur Régional puis Directeur Commercial. En 2007, il prend la Direction de MALTA INFORMATIQUE.
En 2015, il est nommé à la Direction de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux et se consacre au développement et à l’élargissement de l’offre de marché de la Division avec notamment l’intégration des sociétés DICSIT INFORMATIQUE en 2016 (HAD, SSIAD, réseaux CLIC), AXIGATE en 2017 (secteur hospitalier) et le GROUPE ICT en 2019 (MSP et professions libérales de santé).
Depuis janvier 2020, M.DE ROTALIER a engagé l’expansion de la Division en dehors du marché français avec le rachat des activités de l’éditeur de logiciels belge CARE SOLUTIONS et la création de MALTA BELGIUM. Plus récemment, il a mené la prise de participation de sa Division au sein de PANDALAB (solution de communication sécurisée et confidentielle entre professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital, de manière instantanée).
Prochaines communications du Groupe Pharmagest
- Publication du CA 1er semestre 2020 le 5 août 2020.
- Publication des résultats semestriels le 25 septembre 2020.
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A propos du Groupe Pharmagest :
Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.
Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…
Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.
Coté sur Euronext Paris™ – Compartiment B
Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs moyennes responsables.
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : – PMGI FP
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