PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Après le succès de sa restructuration financière, Avanquest SA
(Paris:AVQ) (ISIN : FR0004026714) (la « Société »),
poursuit sa réorganisation et annonce le renouvellement de son Conseil
d’administration et de ses comités.
Nouvelles cooptations au sein du Conseil d’administration
A la suite de l’opération d’augmentation de capital de 34,5 millions
d’euros, sursouscrite à 180 %, et compte tenu du changement de
répartition actionnariale certains administrateurs historiques de la
Société ont fait part de leur souhait de voir le Conseil
d’administration renouvelé afin d’accompagner plus efficacement le
Groupe Avanquest dans le déploiement de sa nouvelle stratégie. Ainsi,
Mesdames Ariane Gorin et Amélie Faure ainsi que Monsieur Roger
Tondeur, administrateurs de la Société, ont fait part au Conseil
d’administration de leur décision de démissionner de leur mandat
d’administrateur dans les jours qui ont précédé la réunion du Conseil
d’administration du 22 juillet 2015 avec effet immédiat.
Le Conseil d’administration a donc pris acte de ces démissions et
coopté, en remplacement de ces anciens administrateurs et ce, pour la
durée de leur mandat restant à courir, Mesdames Marie-Christine Levet et
Luisa Munaretto. Monsieur Roger Tondeur ne sera pas remplacé pour le
moment. Par ailleurs Messieurs Marc Goldberg et Frédéric Paul ont
également été cooptés en tant que nouveaux administrateurs en lieu et
place de Messieurs Andrew Goldstein et Olivier Hua, dont la démission
était intervenue précédemment et dont le remplacement avait été reporté
à une date ultérieure par le Conseil d’administration.
Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine
Assemblée Générale de la Société qui se tiendra en novembre 2015.
Monsieur Marc Goldberg a été l’un des acteurs majeurs de la
restructuration d’Avanquest à travers sa société Maslow Capital Partners
qui a accompagné la Société au cours des derniers mois. Il est
aujourd’hui actionnaire de la Société à hauteur de 2,67 % du capital et
des droits de vote. Associé fondateur de Maslow Capital Partners, Marc
Goldberg a une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la
technologie des médias et télécommunications en Europe et aux Etats-Unis
en tant que conseil ou investisseur. Il est diplômé de l’Université
Paris VI et auditeur de l’IHEDN.
Madame Marie-Christine Levet est une spécialiste du secteur de
l’Internet. Elle a dirigé plusieurs grandes marques de l’internet
français (Lycos, Club-Internet, groupe 01, Nextradiotv) avant de devenir
membre du Conseil d’administration de la BPI, d’Iliad ou encore
Mercialys. Marie-Christine Levet est diplômée d’HEC et d’un MBA de
l’INSEAD.
Monsieur Frédéric Paul est aujourd’hui actionnaire de la Société à
hauteur de 5,40 % du capital et des droits de vote à travers sa société
d’investissements FPB Invest créée en 2010 et spécialisée dans la prise
de participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés en
développement. Il est par ailleurs président de la société Agence Profil
et possède plus de 20 ans d’expérience dans la communication et le
commerce par l’espace et le volume.
Madame Luisa Munaretto a une longue expérience d’investisseur en private
equity. Elle est actuellement co-fondatrice d’IndEU capital, un fonds
d’investissement qui investit sur le marché indien ciblant les marques
de luxe domestiques avec un fort accent sur le digital branding et
l’innovation. Son expérience en private equity compte également de
nombreux investissements réalisés en France et Italie avec 21 Partners,
société d’investissement de la famille Benetton au sein de laquelle elle
a occupé la position de directrice de la stratégie du fonds et du family
office. Elle est également membre du comité exécutif de l’Institute of
Directors à Paris, une institution britannique qui diffuse les règles de
bonne gouvernance.
Monsieur Pierre Cesarini, Président Directeur Général d’Avanquest a
déclaré : « Le Conseil d’administration d’Avanquest se réjouit
d’accueillir ces nouveaux membres en son sein. L’apport de nouvelles
compétences va permettre au Conseil de préparer au mieux l’avenir
d’Avanquest. En tant que président du Conseil, je souhaite également
remercier l’ensemble des administrateurs qui quittent leurs fonctions,
pour leur contribution aux travaux du Conseil au cours des dernières
années.»
Il ressort de l’examen du Conseil d’administration dans sa séance du 22
juillet 2015 que trois de ces quatre nouveaux administrateurs sont des
administrateurs indépendants au sens du code de gouvernance Middlenext
appliqué par la Société et ces cooptations permettent de respecter la
représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil
d’administration, telle que prévue par la réglementation applicable.
A l’issue des démissions et cooptations ci-dessus, et, sous réserve de
la ratification par l’Assemblée Générale de la Société qui se tiendra en
novembre 2015, le Conseil d’administration d’Avanquest est désormais
composé des huit membres suivants :
-
Pierre Cesarini, Président du Conseil d’administration et Directeur
Général ; - Philippe Misteli ;
- Roger Bloxberg ;
- Todd Helfstein ;
- Marc Goldberg ;
- Frédéric Paul, administrateur indépendant ;
- Marie-Christine Levet, administrateur indépendant ; et
- Luisa Munaretto, administrateur indépendant.
Modification de la composition des comités du Conseil d’administration
Lors de sa réunion du 12 mars 2015, le Conseil d’administration avait
décidé de remplir temporairement et de façon intérimaire les missions
assignées au comité d’audit dans l’attente de la recomposition du
Conseil par la nomination de nouveaux membres. Les activités des autres
comités du Conseil avaient également été mises en sommeil.
Cette recomposition étant effectuée, le Conseil d’administration a
décidé de réinstituer son Comité d’Audit et de désigner Messieurs Marc
Goldberg et Frédéric Paul, lesquels justifient des compétences leur
permettant de remplir ces fonctions, en qualité de membres de ce comité
pour toute la durée de leur mandat d’administrateurs. Monsieur Marc
Goldberg assumera les fonctions de président du Comité d’Audit.
Dans le prolongement de la recomposition du Conseil, le Conseil
d’administration a également décidé de modifier la composition de son
Comité des Rémunérations et des Nominations et de désigner Mesdames
Marie-Christine Levet et Luisa Munaretto en qualité de membres de ce
comité pour toute la durée de leur mandat d’administrateurs. Madame
Marie-Christine Levet assumera les fonctions de présidente du Comité des
Rémunérations et des Nominations.
Le Conseil d’administration a enfin décidé de supprimer son Comité
Stratégique et Investissement dont les fonctions seront désormais
directement remplies par le Conseil.
Prochaines communications financières
Chiffre d’affaires 2014-2015 : 14 août 2015
Résultats annuels 2014-2015 : octobre 2015
Assemblée Générale des actionnaires : novembre 2015
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ISIN : FR0004026714
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